近日，中信銀行桂林萬象城支行成功攔截一起涉嫌洗錢案件，有力保障了客戶資金安全。

7月下旬，客戶陳某至中信銀行桂林萬象城支行要求向其本人他行同名賬戶轉(zhuǎn)賬3.7萬元。柜員詢問客戶資金來源，客戶稱系“生意往來”，但無法提供購銷合同等憑證，且對(duì)付款方信息含糊其詞。通過查看客戶提供的流水信息，柜員發(fā)現(xiàn)客戶此卡很少使用，但從6月起頻繁接收陌生人轉(zhuǎn)賬，且當(dāng)日立即辦理資金轉(zhuǎn)出，卡內(nèi)不留余額。此外，客戶前期轉(zhuǎn)賬均在異地，近兩日才到桂林，以上信息立即引起柜員警覺。柜員第一時(shí)間將信息上報(bào)會(huì)計(jì)經(jīng)理，并聯(lián)系轄區(qū)民警進(jìn)行核驗(yàn)。

中信銀行桂林萬象城支行立即啟動(dòng)反洗錢應(yīng)急機(jī)制，向客戶詳細(xì)講解《反洗錢法》相關(guān)規(guī)定，告知為不明資金轉(zhuǎn)賬可能涉嫌違法，需承擔(dān)法律責(zé)任，并出示類似洗錢案例的判決結(jié)果。民警了解信息后要求暫停轉(zhuǎn)賬，待進(jìn)一步核實(shí)后做后續(xù)處理。

下一步，中信銀行桂林萬象城支行將持續(xù)強(qiáng)化交易監(jiān)測，全力守護(hù)金融安全。（中信銀行桂林萬象城支行）

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